銀行存30萬現金需要稽核嗎
需要。
按照國家的規定,人民銀行會監控所有銀行客戶賬號,如若有大額存款變動則會受到銀行的監控。一般來說,五萬(含)以上現金的存取則會觸發監管規定,銀行是需要上報給央行的。
突然存30萬銀行不會查。但是會向中國反洗錢監測分析中心進行報告。法律規定,單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存需要上報。
答案是會的。根據新出的金融條款,只要是單筆交易或是當日累計交易超過人民幣五萬元,或是存在與其他銀行轉賬單筆交易超過規定數額,就會進行反洗錢調查。
根據匯款程度的不同,開展的調查也會有所不同,如果頻率過高數額過高,會進一步調查。但據有關人士瞭解,對於普通百姓的存取款與理財產品的購買,並不受影響。
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