網銀轉賬有風控嗎
頻繁的轉入或轉出會被風控的。
只要你使用網商銀行交易那麼都會有風控管理的,只是小金額額度轉賬一般不會觸碰風控而已,特別是頻繁的大金額轉賬則容易引起風控的。當然只要是合規合法的正常轉賬交易是沒有任何影響的,風控也不會限制你交易的,可以放心轉賬
網銀轉賬有風控嗎
如果交易金額在五萬以上,交易次數頻繁,會被監控。
除此之外,大額支付交易也會被監控。詳細如下:
1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出
2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符
3、資金收付流向與企業經營範圍明顯不符
4、企業日常收付與企業經營特點明顯不符
5、週期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符
6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付
7、長期閒置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付
8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款
9、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符
10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付
11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多,短期內頻繁發生資金支付
12、頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付
13、有意化整為零,逃避大額支付交易監測
14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為
15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
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