銀行開戶大額核實人是指
是指經辦人員。根據人民銀行反洗錢法規定,大額開戶由開戶銀行做好開戶的核實工作。因此開戶銀行應該做好核實工作。第一責任人就是開戶的經辦人員,首先核實身份資訊,同時客戶要真實填寫大額登記表,留下電話號碼,這些資訊都由經辦人員核實,確定真實後才給開戶。
銀行開戶大額核實人是指
大額交易核實人是公戶辦理大額的收支業務的符合人員,是承擔一定的法律責任的。
經辦人身份證就是去銀行具體辦理業務的人員的身份證,法人身份證就是營業執照上面的法人身份證,大額交易核實人,是指在公戶辦理大額的收支業務的複核人員,比如公司的實際控制人
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