亮資擺賬是不是犯法的
心理2.84W
亮資擺賬沒有明確屬於犯法行為。但是存在一些風險。
擺帳,就是資金方將資金以該客戶的名義存入銀行,暫時擺放到該客戶的賬上,名義上充當該客戶的資產,該客戶按照合同付給銀主一定的息差。
擺在自己賬戶上亮資金,這個不違法,但如果放到別人賬上亮資就可能違法或資金危險,關鍵得看操作的手法和流程,風控手段。現在多數需要擺賬亮資的業務,改為開具信用證或保函來顯示實力,簡單的看一下賬上有沒有資金,根本沒有任何意義,後面多數要凍結鎖定,或籤協議約定擔保或劃轉,因此有類似業務需求,請詳細瞭解業務的來籠去脈,明白其真實目的後參與,避免資金風險及後期法律糾紛。
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