亮资摆账是不是犯法的
心理2.84W
亮资摆账没有明确属于犯法行为。但是存在一些风险。
摆帐,就是资金方将资金以该客户的名义存入银行,暂时摆放到该客户的账上,名义上充当该客户的资产,该客户按照合同付给银主一定的息差。
摆在自己账户上亮资金,这个不违法,但如果放到别人账上亮资就可能违法或资金危险,关键得看操作的手法和流程,风控手段。现在多数需要摆账亮资的业务,改为开具信用证或保函来显示实力,简单的看一下账上有没有资金,根本没有任何意义,后面多数要冻结锁定,或签协议约定担保或划转,因此有类似业务需求,请详细了解业务的来笼去脉,明白其真实目的后参与,避免资金风险及后期法律纠纷。
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