鉅額資金走賬注意哪方面
1、儘量避免快進快出、大額頻繁
2、還要避免分散轉入、集中轉出、或者避免集中轉入、分散轉出
3、避免每日轉入、轉出金額基本一致以及避免不留餘額現象
4、避免過渡性質明顯
5、避免重複交易以及交易類型單一
6、避免交易金額與客戶的身份年齡職業不匹配
7、避免資金主要流向房地產、珠寶玉石等洗錢風險較高的特定非金融行業
8、避免賬戶24小時發生交易甚至凌晨附近也存在第三方支付轉入交易現象
9、轉款儘量有個時間差,防止出現資金異常被凍結賬戶情形
10、還要注意轉款用途儘量與經營有關,比如往來款等
11、避免轉出方式全部爲手機銀行
12、儘量避免資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符
13、儘量避免相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付
14、儘量避免長期閒置的賬戶原因不明地突然啓用,且短期內出現大量資金收付
15、儘量避免短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款
16、儘量避免個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付
17、儘量避免存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符
18、儘量避免頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付。
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大頭魚跟白鰱魚區別圖片
大頭魚的魚頭要比白鰱更大些,可占身體的一半甚至更多大頭魚身上有淡黑色斑點的,而白鰱是全白鱗,無黑色斑點大頭魚肉質細膩,魚頭富含膠質蛋白,白鰱肉質略微鬆散,而且鮮味不如大頭魚,且小刺較多。白鰱一般指鰱(鰱屬魚類)。是鯉科、鰱屬魚類。體側扁,稍高,腹部扁薄,從胸鰭基部...
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炒泡椒兔做法
主料:兔肉1000g輔料:泡紅椒適量,蒜適量,蔥適量,食鹽適量,花椒適量,白砂糖少許做法步驟:1、油燒熱至七成熟,放入花椒和糖,煸香,倒入姜和蒜爆香。2、倒入大量的泡椒,一定要大量的,不要吝嗇,川菜的一大特點就是輔料遠比主料多!3、用大火使勁的翻炒,一定要炒出泡椒的香味。一定...
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5e分數對應段位
5E平臺的分數不穩定,所以5E上900分對應官方匹配的段位範圍較廣,大約對應白銀三到黃金一段位。無法達到ak水平。Csgo5E平臺分數與官方匹配段位對應算法:ak對應1350分,麥穗對應1500分,雙ak對應1650分,菊花對應1800分。...
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23年是雙春年那麼24年有春嗎
2024年農曆無立春。公元2024年,公曆閏年,共366天、53周。農曆甲辰年(龍年),無閏月,共354天。該年農曆無立春,所以,該年又稱無春年(即寡年)。由於2023年閏二月,所以在農曆2023年裏有2個立春,故稱這一年爲雙春年。2024年農曆甲辰年屬無春年。當年年初立春提前出現在癸卯...