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每天轉賬多少會被銀行查

心理2.54W
每天轉賬多少會被銀行查

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)就有可能被銀行監控,並履行大額交易和可疑交易報告義務。

標籤:轉賬 銀行