每天進賬2~3萬銀行會查嗎,爲什麼不能一次存5萬以上
近日,對於“個人現金存取超五萬需要登記”引發不少的關注,而央行對此也進行了權威解讀,該政策實施的目的是遏制反洗錢等違法犯罪活動。那每天進賬2~3萬銀行會查嗎?
每天進賬2~3萬銀行會查嗎
不會。這種算是小額度的,銀行不會查的。
爲什麼不能一次存5萬以上
可以一次存5萬以上。不過,2022年1月26日中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈的“金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法”規定,商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構爲自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別並覈實客戶身份,需瞭解並登記資金的來源或者用途。
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