每天进账2~3万银行会查吗,为什么不能一次存5万以上
近日,对于“个人现金存取超五万需要登记”引发不少的关注,而央行对此也进行了权威解读,该政策实施的目的是遏制反洗钱等违法犯罪活动。那每天进账2~3万银行会查吗?
每天进账2~3万银行会查吗
不会。这种算是小额度的,银行不会查的。
为什么不能一次存5万以上
可以一次存5万以上。不过,2022年1月26日中国人民银行、银保监会、证监会联合发布的“金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法”规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,需了解并登记资金的来源或者用途。
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